德国检察机关称“在线卡片”公司财务欺诈始于2015年

左为）德国慕尼黑检察院22日发布新闻公告说道，德国金融科技公司“在线卡片”管理层因涉嫌从2015年起通过虚构业务、故意高估公司业绩及资产负债表愚弄投资者。　　检方认为，不受欺诈财报误导，德国、日本多家银行及其他投资者向“在线卡片”融资大约32亿欧元，这些资金很有可能因“在线卡片”倒闭而损失。　　慕尼黑检察院当天被捕三名“在线卡片”公司前高管，还包括前首席执行官马库斯·布劳恩、前首席财务官布克哈德·利以及一名前会计学部门负责人。

　　根据检方调查，早在2015年底前，“在线卡片”高管已具体告诉公司实际业务经常出现亏损。然而，“在线卡片”发布的财报却表明，2012年至2018年公司持续盈利，经营收入和利润大幅递减。　　慕尼黑检察院一名发言人回应，“在线卡片”因涉嫌以职业手法展开团伙欺诈，并因涉嫌操纵市场。

　　今年6月18日，负责管理审核“在线卡片”年度报告的安永会计师事务所回应，无法取得充足证据证明“在线卡片”在两家菲律宾银行的信托账户上不存在19亿欧元结余。这一金额大约占到该公司资产负债表的四分之一。

　　“在线卡片”随后否认，所谓19亿欧元余额“近于有可能”不不存在。公司财务欺诈丑闻很快烘烤，其股票市值10天内大跌大约99%。　　“在线卡片”正式成立于1999年，总部坐落于慕尼黑附近的阿施海姆，主要专门从事电子支付业务，在全球享有40多家子公司，2018年9月挤身德交所蓝筹股指数DAX。

今年6月25日，“在线卡片”向慕尼黑地方法院申请人启动倒闭程序，沦为首家申请人倒闭的DAX指数成分股企业。

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